ถอดบทเรียนคดีดัง! รับเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชี ทำอย่างไรไม่ให้เสี่ยงคดีฟอกเงิน (อัปเดต ก.พ. 2569)

Business Tax & AMLO Alert 2026 ถอดบทเรียนจากคดีดัง! รับโอนเงินหลักสิบล้านเข้าบัญชีโดยอ้างว่า “ให้โดยเสน่หา” SME ต้องเตรียมเอกสารและวางแผนภาษีอย่างไร เพื่อไม่ให้เสี่ยงถูกอายัดทรัพย์ กลายเป็นกระแสร้อนแรงในหน้าข่าววันนี้ครับ เมื่อศาลแพ่งมีคำสั่งคืนทรัพย์สินกว่า 74 ล้านบาทในคดีของทนายความชื่อดัง โดยหนึ่งในข้อต่อสู้สำคัญที่ถูกพูดถึงในสื่อคือการอ้างว่าได้รับเงินดังกล่าวมา “โดยเสน่หา” ซึ่งทำให้รอดพ้นจากการถูกยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน สำหรับคนทำธุรกิจ ข่าวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องดราม่าทั่วไปครับ แต่มันคือ “กรณีศึกษา” ชั้นดีที่สะท้อนให้เห็นว่า การรับโอนเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีโดยไม่มีที่มาที่ไปชัดเจน อาจนำพาความเสี่ยงทางกฎหมายมาถึงประตูบ้านคุณได้เสมอ 3 ความเสี่ยง เมื่อรับเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีธุรกิจ 1. เรดาร์ของ ปปง. (กฎหมายฟอกเงิน) ตามกฎหมายแล้ว สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรมเงินสดที่เกิน 2 ล้านบาท หรือการโอนเงินที่น่าสงสัยไปยังสำนักงาน ปปง. ทันที หากคุณรับเงินโอนหลักล้านจากบุคคลอื่นโดยไม่มีสัญญาการค้ารองรับ คุณอาจตกเป็นเป้าหมายในการถูกตรวจสอบ เส้นทางการเงิน และ คดีฟอกเงิน ได้ครับ 2. กับดัก “ภาษีการรับให้” (Gift Tax) หลายคนเข้าใจผิดว่าการรับเงิน “ให้โดยเสน่หา” จะไม่ต้องเสียภาษี แต่ในความเป็นจริง […]